Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства

Тейковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве), о защите прав субъектов предпринимательской деятельности на сельскохозяйственном предприятии ООО «Ивагропром».

Установлено, что бывшим генеральным директором организации с 2017 по 2019 годы наращивалась дебиторская задолженность перед аффилированным контрагентом ЗАО по свиноводству «Владимирское», руководство которым осуществлял его родной брат (в 2020 году ЗАО признано банкротом).

Как следствие, к концу 2019 года дебиторская задолженность в
 ООО «Ивагропром» возросла на 157 млн. рублей и составила 162,9 млн. рублей или 76,5% активов общества. Меры к её взысканию не принимались.

Финансовое состояние ООО «Ивагропром» уже в декабре 2018 года свидетельствовало о наличии признаков банкротства. Вместе с тем, обязанность по обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом, предусмотренная частью 1 статьи 9 федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», генеральным директором не исполнена.

Отгрузка ООО «Ивагропром» продукции для нужд ЗАО по свиноводству «Владимирское» продолжалась, несмотря на длительную растущую неплатежеспособность как самого должника, так и аффилированного контрагента. Допускались факты продажи товаров на нерыночных условиях, цена товаров в сравнении с иными контрагентами существенно занижалась. Кроме того, в мае 2018 года директором ООО «Ивагропром» на заведомо невыгодных условиях совершены сделки на общую сумму 48,2 млн. рублей с ООО АПК «Сибирь», руководителем которого также являлся его родной брат.

Впоследствии на займ (вексель) были начислены проценты в сумме 4,4 млн. рублей, а также в июле 2019 года произведена замена заемщика с ООО АПК «Сибирь» на ЗАО по свиноводству «Владимирское» на сумму, равную сумме займа и начисленных процентов. Одновременно по договору новации произведен зачет требований должника к ЗАО по свиноводству «Владимирское» на сумму 45 863 917,19 рублей. Разница в сумме более 6 млн. рублей на момент прокурорской проверки числилась как прочая дебиторская задолженность перед указанным ЗАО. Указанные сделки, обладающие признаками мнимости и притворности, привели к выводу активов ООО «Ивагропром».

При этом в условиях неудовлетворительной финансовой ситуации
 на предприятии-должнике размер оплаты труда генерального директора
 ООО «Ивагропром» продолжал расти.  В результате на 31.12.2019 коэффициент обеспеченности ООО «Ивагропром» собственными оборотными средствами достиг критической оценки (-0,44), а убыток от финансово-хозяйственной деятельности только за 2019 год превысил 25 млн. рублей. Данные обстоятельства привели к неплатежеспособности организации перед иными контрагентами и инициированию процедуры банкротства.

Всего в результате преступной деятельности генерального директора
 ООО «Ивагропром» нарушены права на своевременную оплату услуг
 17 субъектов предпринимательской деятельности на сумму более 500 млн. рублей.

Материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении бывшего генерального директора ООО «Ивагропром» по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). По результатам доследственной проверки Тейковским МСО СУ СК России по Ивановской области возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело.

Ход расследования взят на контроль.

Ольга Литвинова, заместитель межрайонного прокурора